Compliance

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Cremades & Calvo-Sotelo dispone de un área de compliance con experiencia, con dominio de todas las áreas legales, y capaz de desarrollar todos los servicios que requiere la disciplina, con un firme compromiso con la difusión de la cultura de compliance a través del desarrollo y patrocinio de múltiples actividades de formación.

Nuestros servicios abarcan:

  • Estudio y evaluación de riesgos legales.
  • Implementación de sistemas de compliance globales y sectoriales.
  • Implementación de sistemas de prevención de riesgos penales de conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal.
  • Políticas de prevención y control de blanqueo de capitales.
  • Implantación de normas de calidad en  materia de control de riesgos y prevención de la corrupción (ISO 19600 – ISO 37001 - UNE 19601).
  • Diseño e implantación de estructuras de control en organizaciones.
  • Gestión externa de sistemas de compliance (canales de denuncia, sistema de controles, evaluación constante de riesgos, …).
  • Gestión de las investigaciones internas.
  • Ejercicio del cargo de compliance officer y miembros de comités de compliance.
  • Diseño e implementación de políticas de ética empresarial en organizaciones.
  • Asesoramiento a  órganos de administración en materia de compliance.
  • Formación para desarrollar el cargo de compliance officer.
  • Formación de directivos y plantillas en materia de prácticas anticorrupción y ética empresarial.
  • Auditoría externa de sistemas de compliance.

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