El Compliance Deportivo entra en escena: rigor jurídico, estrategia reputacional y oportunidad empresarial.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en colaboración con Grant Thornton y Willis Towers Watson, ha celebrado el I Congreso Nacional de Compliance, un evento que ha reunido a los principales expertos en cumplimiento normativo, forensic corporativo y gobernanza ética.
El Congreso se ha convertido en un hito formativo y estratégico, marcando el inicio de una nueva etapa en la profesionalización del compliance en el deporte español.
Contenidos Jurídicos Relevantes
El Congreso abordó con profundidad los siguientes ejes temáticos:
- Investigación interna corporativa: técnicas de entrevista al denunciado, extracción de evidencia digital (e-evidence) y su validez como prueba penal.
- Sistema Interno de Información: criterios de admisión de avisos, protección del informante y elaboración de informes de conclusiones.
- Responsabilidad penal y administrativa: escenarios evitables para compliance officers y directivos, con especial atención al dolo eventual y la comisión por omisión.
- Compliance internacional: adaptación de políticas a entornos legales y culturales diversos.
- Gobierno ético y reputacional: cómo afrontar riesgos desde el buen gobierno y la coherencia ética.
Highlights del Congreso
- Simulación de entrevistas forenses y análisis de evidencia digital como prueba penal.
- Debate jurídico sobre el anonimato del informante y su protección efectiva.
- Panel internacional con expertos de FIFA, Iberdrola, LaLiga y Randstad sobre compliance transnacional.
- Mesa redonda sobre responsabilidad penal de los órganos de cumplimiento.
- Presentación de casos reales de implementación de canales éticos en federaciones deportivas.
- Propuesta de estándares comunes para el compliance en el deporte español.
Ponentes de Referencia
Entre los expertos que participaron destacan:
- RFEF: impulsora del sistema interno de información federativo.
- Grant Thornton: especialista en investigaciones internas y prevención penal.
- LaLiga: pionera en certificaciones ISO y UNE en compliance deportivo.
- FIFA: asesora global en integridad y sanciones.
- Iberdrola: coordinador de estrategia global de compliance.
- Randstad: experto en IA, privacidad y compliance tecnológico.
- MAPFRE: responsable de prevención penal y blanqueo de capitales.
- EMT Madrid: referente en compliance público y gobierno corporativo.
Conclusiones Estratégicas
- El compliance deportivo se consolida como disciplina jurídica autónoma, con implicaciones penales, reputacionales y de gobernanza que requieren especialización.
- La RFEF se posiciona como actor normativo y formativo, promoviendo estándares éticos que podrían extenderse a clubes, federaciones autonómicas y asociaciones.
- El despacho Cremades & Calvo Sotelo se encuentra en una posición privilegiada para liderar el asesoramiento jurídico en esta materia, dada su experiencia en derecho penal económico, corporativo y reputacional.
- La trazabilidad digital y la protección del informante se perfilan como claves en la defensa jurídica y en la prevención de riesgos reputacionales.
- El compliance no es solo defensa legal, sino estrategia de sostenibilidad y reputación, alineado con los principios ESG.
- La internacionalización del deporte exige políticas de compliance multijurisdiccionales, especialmente en competiciones, fichajes, patrocinio y derechos de imagen.
- La formación jurídica especializada será clave para consolidar una cultura de cumplimiento en el ecosistema deportivo español.
Oportunidad de asesoramiento
Este Congreso abre una vía clara para que el despacho Cremades & Calvo Sotelo refuerce su posicionamiento en el sector deportivo, ofreciendo:
- Diseño e implementación de modelos de compliance adaptados al deporte.
- Formación especializada para federaciones y clubes.
- Asesoramiento en canales éticos y sistemas internos de información.
- Defensa jurídica en casos de responsabilidad penal corporativa.
- Consultoría en reputación, gobernanza ética y ESG.
José Antonio del Valle, socio de Cremades & Calvo-Sotelo
