EL CASO MADOFF: LA ALIANZA GLOBAL DE DESPACHOS

La Alianza Global de Despachos para el caso Madoff (la “Alianza Global”) presenta las primeras impresiones sobre cómo la sentencia de Bernard Madoff afecta a las víctimas del fraude y las soluciones disponibles para ellas. Asimismo, la Alianza proporciona un perfil del inversor medio afectado por el fraude Madoff.

El 6 de julio de de 2009, los miembros de la Alianza Global de Despachos dieron una rueda de prensa en Madrid en las oficinas del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. El objeto de la conferencia de prensa fue la de informar y presentar las primeras impresiones de los inversores afectados por el fraude sobre la sentencia impuesta por el Juez norteamericano, Denny Chin. La sentencia, que fue anunciada el pasado lunes, ha impuesto una condena de 150 años de prisión por un crimen que el Juez federal calificó como “extraordinariamente diabólico”.

Para las víctimas se trata de una sentencia muy importante que proporciona cierta satisfacción a las instituciones financieras y a sus clientes afectados. Sin embargo, no debería olvidarse que miles de personas continúan esperando algún tipo de solución. Estos inversores, en la mayoría de los casos, confiaron sus ahorros a instituciones financieras, pero según Javier Cremades, Presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y de la Alianza Global “Las víctimas no quieren litigar contra ninguna entidad. Su único interés es recuperar parte del dinero administrado por los bancos y los intermediarios”

Javier Cremades también afirmó que “Hasta la fecha, sólo el Banco de Kuwait y el Banco de Santander han compensando a sus clientes de alguna manera. Tomando estas decisiones, ambas entidades no sólo han evitado miles de reclamaciones, sino que también han recuperado la confianza de sus clientes, lo qué es clave en su negocio”. Desde el principio, los despachos de abogados miembros de la Alianza Global han promovido y, en muchos casos conseguido, acuerdos extrajudiciales entre los intermediarios y las víctimas. La Vicepresidenta, Gaytri Kachroo, ha estado trabajando y asesorando en varias demandas colectivas y a un número de inversores de diferentes países con la finalidad de que recuperen sus inversiones en EEUU. Gaytri señaló que “aunque la condena a prisión de 150 años (la máxima condena posible) es una compensación moral para las víctimas de Madoff, muchos inversores han perdido todos sus ahorros”. El Dr. Carlos Alberto Martínez de IDN Consultoría de México señaló que también se han producido malas prácticas financieras transfronterizas en donde Bancos utilizaban ilegalmente recursos de las personas.

De conformidad con la información reunida por los despachos de abogados de la Alianza Global y con las investigaciones de sus diferentes comités, su Presidente Javier Cremades confirmó que “el perfil del inversor medio es una persona de 54 años, que ha invertido 35.000 USD a través de intermediarios financieros y que no está interesado en iniciar ningún tipo de acción judicial. La cantidad media invertida es menor debido a que algunas inversiones se han realizado a través de fondos de pensiones y de inversión y otro tipo de instrumentos de inversión colectiva. Sin embargo, si las víctimas no son, al menos parcialmente, compensadas por dichas pérdidas, no tendrán otra alternativa que recurrir a los Juzgados y Tribunales”.

Una delegación de la Alianza Global de Despachos de Abogados se reunió en marzo pasado con miembros del Congreso norteamericano y la Securities Exchange

Commission (el equivalente a la CNMV española) con el objeto de promover la creación de una Corte Financiera Internacional con instrumentos ejecutivos y competencias regulatorias que le permitan tener autoridad para responder de forma internacional a los fraudes y corrupción transnacional. La Vicepresidenta Gaytri Kachroo ha estado trabajando en esta iniciativa con miembros del Congreso con el objeto de designar una comisión del Congreso con mandato para estudiar con urgencia los instrumentos internacionales adecuados para este fin. Además, el órgano dependiente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, UNCITRAL, está trabajando en este asunto. El objeto de UNCITRAL es continuar progresando en la armonización y unificación de las normas de comercio internacional.

La Alianza Global de Despachos del caso Madoff está constituida por 40 despachos de abogados de 23 países en torno a las jurisdicciones más afectadas por el fraude de Bernard Madoff (EEUU, UK, Argentina, Alemania, Austria, Israel, Italia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Francia, Brasil, Malta, México, Panamá, Portugal, Chile, Suiza y Uruguay). Su finalidad es poder tratar este y otros fraudes de una forma global y actuar de forma coordinada como un grupo de defensa de los intereses de nuestros clientes en las respectivas jurisdicciones.